Глава FinCEN советует криптокомпаниям придерживаться правил FATF

0 0

Глава FinCEN советует криптокомпаниям придерживаться правил FATF

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что в криптовалютном пространстве необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов.

Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) подчеркнул, что компаниям, работающим с криптовалютами, нужно придерживаться правил, представленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и сообщать властям необходимую информацию о пользователях цифровых активов.

«Правила также должны применяться для цифровых валют, и мы ожидаем, что вы с этим согласитесь. Это то, что мы ожидаем. Вы примиритесь с этим. Не знаю, что тут шокирующего. В этом нет ничего нового», – заявил Бланко на конференции, проведенной Chainalysis.

Правила, разработанные FATF, предполагают, что компании, работающие с криптовалютами, будут делиться с регуляторами персональными данными людей, проводящих транзакции. Примерно такие же требования соблюдают банковские организации.

Ранее Бланко заявлял, что финтех-компании, предлагающие анонимность пользователям криптовалюты, обязаны подчиняться законам против отмывания денег (AML). Он отметил, что программа AML необходима для любого нового платежного провайдера с планами по расширению своего бизнеса, независимо от использования «стейблкоинов, централизованной или децентрализованной валюты».

Между тем, FATF недавно опубликовала черновик руководства по внедрению систем цифровой идентификации. Руководство также касается работы криптовалютных и блокчейн-компаний.

Однако, как заявил основатель стекинговой компании Rundax Роман Слыш, инициативы FATF приведут лишь к тому, что преступники переключатся на конфиденциальные монеты.

Напомним, в Украине внедряют нормы FATF в крипторегулирование.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

четыре × 1 =